За два месяца SICP выявил 46 тысяч «неблагонадежных» биткоин-кошельков
Понедельник, 14 января 2019
В России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания «Интернет-розыск».
Сервис, к разработке которого приступили в прошлом году, получил пилотное название «Security Intelligence Cryptocurrencies Platform». В январе альфа-версия сервиса появилась на сайте www.ueba.su.
По словам директора проекта Игоря Бедерова, сервис был запущен в декабре прошлого года и по состоянию на январь 2019 года он обнаружил 46 тысяч биткоин-кошельков, которым был присвоен статус «неблагонадежных».
SICP анализирует блокчейны, сайты, чаты и форумы для выявления тех киберкошельков, которые используются в криминальных схемах, например мошенничестве, шантаже, отмывании денег и так далее. Также команда разработчиков платформы выстраивает взаимодействия с участниками рынка, общественными организациями и правоохранительными органами. Одной из перспективных целей создатели сервиса видят деанонимизацию кошельков и присвоение им статуса «благонадежных» - при условии, что они не замечены в осуществлении сомнительных операций, и «неблагонадежных» - если операции, которые проводились через кошелек вызывают сомнения. На данном этапе стратегическими партнерами проекта являются компании Cipher Trace, Sentinel Protocol, Crystal, Crypto Police, Wawes Platform, SPb BlockChain, CryptoRussia.ru и ACISO (АРСИБ).
«Применение данного программного продукта позволит существенно расширить аналитическую работу и реализовать ранее недоступные задачи по предупреждению и расследованию преступлений в сфере блокчейн-технологий», - отмечает Председатель правления МРОО "АРСИБ" Виктор Минин.
Разработчики ставят перед собой задачу дать пользователям возможность отслеживать все транзакции от момента отправления до момента поступления средств на кошелек получателя. Система должна работать по аналогии с методами, которые сейчас используются органами финансового надзора. Работа сервиса позволит выявлять кошельки, которые используются для отмывания денег, финансирования терроризма и других противозаконных целей. Также сервис сможет длительное время наблюдать за транзакциями на определенных кошельках, что позволит выявлять мошеннические ICO.
По словам главного редактора журнала "RUБЕЖ" Михаила Динеева, SICP – прорывная технология для российского криптобизнеса. Эта видная разработка позволит участникам российского рынка криптовалют защищаться от мошенничества, отметил журналист.
Отметим, что по предпродаже токены SICP можно приобрести за полцены, а альфа-версию сервиса с 9 января подключить на сайте www.ueba.su.